Nantes : une escroquerie au CPF de 6 millions d'euros mise au jour

Tout est parti d'une écoute anodine dans une affaire de contrebande de cigarettes. Des enquêteurs de l'Office national anti-fraude apprennent qu'un homme installé à Pornic se vante d'avoir gagné 20 000 euros sans le moindre effort. De quoi intéresser l'Office national anti-fraude et le groupe interministériel de recherches de Nantes qui découvrent un vaste système de blanchiment et d'escroquerie au CPF.

1 500 personnes impliquées

Cette arnaque géante a permis de détourner 6 millions d'euros de la Caisse des dépôts et de consigne qui finance le compte personnel de formation. 1 500 personnes auraient accepté de se faire passer pour des stagiaires en formation professionnelle dans des organismes basés à Nantes, dans l'Hérault, ainsi qu'à l'étranger. Des formations qu'elles n'ont jamais suivies. De faux stagiaires, donc, qui touchaient jusqu'à 40% des sommes détournées.

Des interpellations

Plusieurs personnes mises en cause ont été interpellées et entendues en avril dernier, révèle Le Parisien. Le principal suspect, un homme de 37 ans, à l'étranger au moment du coup de filet, s'est rendu de lui-même. Il a été mis en examen le 17 septembre par un juge d'instruction de Rennes pour escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé. Il n'a pas été placé en détention provisoire, mais sous contrôle judiciaire.

L'enquête a également révélé des liens avec des trafiquants de drogue du Grand Ouest, à Nantes et Rennes.